苏州恒铭达电子科技股份有限公司2018年度报告摘要

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2019-03-20

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以121,512,010.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件、防护产品等产品的科技企业,凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力,能够参与终端品牌客户产品的研发环节,为客户提供消费电子功能性器件、消费电子防护产品等产品的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、后续跟踪服务等一体化综合解决方案。产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。

  公司为国家高新技术企业,通过不断改进生产设备,优化精密模具设计,创新工艺流程,公司实现了原材料复合、模切、转贴、排废等多种工艺流程的一体化作业,有效提高了设备的生产效率、原材料的利用率及产品良率,降低了生产成本,提高了产品品质与市场竞争力。

  公司拥有大量优质的客户资源,直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、组件生产商,产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商。公司与上述知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商建立了良好的合作关系。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内、公司全体员工紧紧围绕2018年度的经营目标和任务,在董事会的领导下,坚持以客户需求为导向,不断加强技术研发、精细化管理,精诚团结,攻坚克难。报告期内营业收入及净利润均实现稳步增长。全年公司实现营业收入50,065.03万元,同比增长11.41%;实现归属于上市公司股东的净利润12,600.90万元,同比增长27.37%;实现基本每股收益1.38元,同比增长23.21%。

  公司秉承“求实创新、开拓进取、永续经营”的经营理念,致力于成为一家和谐的、有竞争力的世界级企业。为有效实现这一战略目标,报告期内公司不断加大新客户市场开拓力度,本年度新增了多家客户的合作。通过与其建立的密切合作关系,为公司提供了更多的商业机会,获取更多的产品订单,提高了产品市场占有率。

  报告期内,公司以市场需求为导向,持续增加研发投入,密切追踪最新技术及发展趋势,持续开展对新技术的研究,加快产品创新;积极培养和引进了高水平的技术研发人才,进一步提升了研发队伍的创新能力。

  制度建设是企业发展壮大的重要保证。报告期内公司结合经营管理实际,对管理制度进行了修订,内容涉及人事、危险处置、生产计划等,达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了工作效率的提升。

  面对今年的经营形势,公司在抓经营创收的同时,严格控制成本费用。2018年公司通过对自动化车间的线体重新布局设计,材料回收技术的运用,降低了生产成本,提升了生产效率。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

  1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款” 项目;

  2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款” 项目;

  6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

  公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何影响。

  我们在审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12 月31 日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

  我们认为,贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

  按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定,编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

  我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

  在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

  (一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。

  (二)在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

  为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

  本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》,我们作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎的原则,基于独立判断,对公司第一届董事会第十五次会议的相关事项进行调查后,现发表意见如下:

  一、关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的独立意见:

  董事会审议《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  我们通过了公司2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的相关事项。

  通过对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的认真审阅,同时结合对公司现行内部控制制度以及其执行情况的深入了解,我们认为,公司业已建立了覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系,并得以有效执行,不存在重大缺陷;公司内部控制各项重点活动能够按照各项制度的规定进行,未发现有违反法律法规及公司内控要求的情形发生。我们认为,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务从业资格,担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职,熟悉公司业务,严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,为公司规范运作提出积极可行的建议和帮助。我们同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构。

  我们通过了公司《关于续聘2019年度审计机构》的相关事项,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  我们认为,公司2018年度经营情况已达到《公司章程》中实施现金分红应满足的条件,有利于公司长远发展及维护公司全体股东的长期利益,同意该议案并提交公司2018年年度股东大会审议。

  我们通过了公司关于利润分配和资本公积金转增股本预案的相关事项,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  五、关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明

  按照相关法律、法规的规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东认真负责的态度,对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的调查和核实,基于独立、客观、公正的原则,对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表独立意见如下:

  1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的情况。2018 年度,公司没有提供过任何对外担保,也不存在以前年度发生并累积至 2018 年度的对外担保情形。截止 2018 年 12 月 31 日,公司当期和累计对外担保金额为零

  苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或 “公司”)董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上,对截止2018年12月31日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告,具体情况如下:

  检查公司现行内部控制是否能够保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,促进公司提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

  公司董事会及其下属审计委员会负责领导公司的内部控制评价工作,监事会对董事会实施内部控制评价进行监督。公司内部审计部负责具体组织和实施内部控制评价工作。

  1、全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位。

  2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。

  3、制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

  4、适应性原则。内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。

  5、成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

  二、公司内部控制制度自我评价的依据、范围、程序和方法(一)公司内部控制制度评价的依据

  根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、应用指引等相关规定,结合公司《内部控制制度》,遵循全面性、重要性和独立性原则,对公司截止2018年12月31日止的内部控制设计与运行的有效性进行评价。

  公司根据《企业内部控制基本规范》以及公司内部控制制度,围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要求,确定内部控制评价的具体内容,对本公司及子公司惠州恒铭达电子科技有限公司所属各部门的内控控制设计与运行情况进行全面评价。

  1、评价程序:成立评价小组,制定评价方案;组成评价工作组、实施现场检查;认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告按规定权限和程序报董事会审议。

  2、评价方法:组成评价小组综合运用个别访谈、实地查验、抽样、比较分析等多种方法,搜集本公司内部控制设计和有效运行的证据,研究认定内部控制制度的有效性及缺陷。

  公司按照国家有关法律法规,结合本公司实际,通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等文件,明确董事会、监事会和经理层的职责权限、在职条件、议事规则和工作程序,形成决策、执行和监督相互分离,保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。

  公司能够严格按照《股东大会议事规则》的要求召开股东大会,确保股东享有平等权利,行使股东的表决权。

  公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事。公司董事会由九名董事组成,其中包括独立董事3名,人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,负责公司运营的监督。除战略委员会外,其他委员会中独立董事均担任召集人,涉及专业的事项首先须经过专业委员会的通过后才能提交董事会审议,以利于独立董事能够更好的发挥作用。

  公司监事会由三名监事组成,其中一名职工监事,人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司建立了《监事会议事规则》,监事能够认真履行自己的职责,向股东大会负责,对公司运营、财务和董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督和检查。

  公司管理层负责主持公司经营管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案,拟定公司的内部管理机构设置方案和基本管理制度;拟定公司的具体规章;制定具体的各项工作计划,并及时取得经营、财务信息,以对计划执行情况进行考核并对计划作出适当修订。

  规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证,公司根据所处行业的特点及业务的特殊性,兼顾公司管理的集中性和柔性管理的要求,设置了销售部、采购部、技术工程部、生产部、审计部、财务部、资讯部、经管部、品保部、行政部等部门,公司实行扁平高效的组织架构,保证企业的高效决策。

  公司董事会下设审计委员会,审计委员会负责审查企业内控制度,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。审计委员会由3名董事组成,独立董事担任委员会召集人。

  公司设有审计部、配备了3名内部审计人员,负责对公司经营情况、财务安全状况以对内部控制制度的执行情况进行审计监督,针对存在的问题提出建设性意见。

  人才是公司最关键和宝贵的资产、是提供创新、稳固服务的根本保障,因此公司对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、职务升迁等进行了详细规定。公司每年都致力于持续改善人力资源环境,更好地吸引、发展和保留业界精英。

  5、企业文化建设“独立自主经营,持续快速成长,利润分享员工,微利创造共赢”是公司的经营宗旨;“诚信经营,廉洁守法,公平竞争、杜绝腐败”是公司的商业道德政策;“公司利益高于一切、永远保持进取开放的心态等”是公司的21条铁规。公司经营目标不只是单纯追求企业利润最大化,而是充分兼顾顾客、员工、管理者、股东、供应商等各相关者的利益,实现利益相关者的价值最大化。以人为本,不断创新培育积极向上的价值观和社会责任感,促进公司健康、稳定发展。

  公司坚持风险导向的原则,在风险评估的基础上,梳理和优化重大业务流程,设计关键控制节点,对经营过程中出现的可疑的、不恰当的事项和活动建立有效的沟通渠道和机制,使管理层和员工及客户能够进行充分有效沟通,使管理层在面对各种变化时能够及时采取适当的应对行动。

  为保证经营管理活动的合规、有效进行,保护各项资产的安全,保证财务报告及相关信息的真实、合法与完整,公司建立了较为健全有效的内部控制制度体系。主要包括:

  (1)制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《远期结售汇管理制度》等与内部控制密切相关的制度规范。

  (2)制定了《财务管理制度》、《资金支付审批制度》、《固定资产管理制度》、《内部审计管理制度》、《采购管理制度》、《产品销售管理制度》、《资金管理制度》、《资产盘点管理制度》、《合同管理制度》、《印章管理制度》、《仓库物料管理制度》、《研发管理制度》、《业务招待费管理办法》、《差旅费报销管理办法》等,形成了一整套公司经营管理的制度规范体系。

  公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产使用控制、内部审计控制、信息系统控制等方面实施了有效地控制程序。

  明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等,公司按交易金额的大小及性质不同,采取不同的交易授权。对于经常发生的经营性业务的费用报销、授权范围内融资等履行公司逐级授权审批制度;对于非经常性业务交易,按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

  建立了岗位责任制度和内部牵制制度,通过权限、职责的划分,制定了各组成部分及其成员岗位责任制,以防止差错及舞弊行为的发生,按照职务性质合理设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则,形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括:授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

  公司严格执行《企业会计准则》,并在公司的财务管理各项制度中,对会计核算、费用、存货等内部管理及流程进行了规定,公司的会计按照相关规定执行,保证会计资料真实完整、核算及时准确。

  公司对货币资金、应收账款、存货、固定资产等各项资产均建立了对应的管理制度,实行部门归口管理,财务部门对各资产均实施核算与监督,并定期组织清查和盘点,确保资产的安全完整。

  公司设立审计部为专门的内审机构,配备了3名专职审计人员,对公司经营管理、财务状况、资产保护以及内部控制制度的完整性、合理性等进行审计和监督。

  信息与沟通系统是内部控制的重点,是有效实施内部控制的保障,直接影响着公司内部控制的贯彻执行、经营目标与整体战略目标的实现,公司高度重视经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用。公司采取内部网络、电子邮件、电话传真、专项协调会议、员工手册、教育培训等多种方式,建立了有效的信息收集系统和沟通渠道,贯穿于公司管理层、业务部门之间,实现所需的内部信息、外部信息在公司内准确、及时的传递与共享。

  公司制定了《内部审计管理制度》,在董事会审计委员会下设独立的审计部,配备了专职审计人员,通过实施审计程序发现经营管理中存在的问题,提交审计报告并跟踪问题的改进。

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务

  报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

  对内部控制评价过程中发现的问题,从定量和定性等方面进行衡量,判断是否构成内部控制缺陷。存在下列情况之一,应当认定内部控制存在设计或运行缺陷:

  根据内部控制缺陷影响整体控制目标实现的严重程度,将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

  重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能严重影响公司整体内部控制的有效性,进而导致公司无法及时防范或发现并纠正严重偏离整体控制目标的情形。

  重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司无法及时防范或发现并纠正偏离整体控制目标的情形,须引起董事会、经理层充分关注.

  1、影响整体控制目标实现的多个一般缺陷的组合是否构成重大缺陷、重要缺陷。

  按照影响内部控制目标的具体表现形式,可以将内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。

  财务报告内部控制缺陷是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。

  非财务报告内部控制缺陷是指不能合理保证除财务报告目标之外的其他目标内部控制设计和运行缺陷。这些目标一般包括战略目标、资产安全目标、经营目标、合规目标等。

  1、财务报告内部控制缺陷的定性标准(1)有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一,应认定为重大缺陷:

  已公布的财务报告存在重大错报,影响其真实性、完整性、公允性,公司予以更正;

  注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错

  对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,不能合理保证编制的财务报表达到

  根据影响财务报告严重程度,财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额5%,则认定为重大缺陷;财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额3%,但小于年度合并报表利润总额5%,则认定为重要缺陷;财务报表错报金额小于年度合并报表利润总额3%,则认定为一般缺陷。

  3、非财务报告内部控制缺陷的定性标准(1)有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一,应认定为内部控制存在重大缺陷:

  (2)有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一,应认定为内部控制存在重要缺陷:

  违反国家法律、法规、规章或规范性文件,受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚;

  根据造成直接财产损失金额大小,直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额5%,则认定为重大缺陷;直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额3%,但小于年度合并报表利润总额5%,则认定为重要缺陷;直接财产损失小于年度合并报表利润总额3%,则认定为一般缺陷。

  通过对公司内部控制评价,本公司认为在报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷;在报告期内非财务报告内部控制方面不存在的重大缺陷。现有内部控制制度能够满足公司管理的要求,能够保护公司财产的安全和完整,能够为公司合法、规范运营提供保障,但由于内部控制存在固有局限性,并需兼顾成本效益原则,因此仅能对达到内部控制目标提供合理保证,内部控制的有效性可能随公司内、外部经营环境及自身经营情况的改变而变化,为保证公司内部控制制度的长期性及完备性,避免风险与错误,公司将严格遵守相关法律、法规要求,加强内部控制体系制度建设和完善,具体措施如下:

  (1)加强公司董事、监事、高级管理人员及职能部门人员相关法律法规的学习,进一步完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,提高公司科学决策能力和风险防范能力。

  (2)进一步完善内部控制体系,及时根据相关法律法规的要求和公司经营发展需要,不断修订和完善公司各项内部控制制度。

  (3)进一步加强内部审计工作,推动内部审计从事后、事中审计向全过程审计转变,做好关键问题和关键环节的检查控制。

  公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理要求,能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证,能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证,能够保护公司资产的安全、完整,公司内部控制制度为公司提高经营效率和效果,实现发展战略提供了可靠的制度保证。

  综上所述,本公司董事会认为,本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度,并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》,我们作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎原则,基于独立判断,对公司第一届董事会第十五次会议的相关事项进行了事前审查,现就该议案发表意见如下:

  (一)《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》

  公司已将拟确认和预计将要发生的关联交易事项与我们进行了沟通,向我们提供了相关资料,我们经过详细审议,认为公司2018年度公司与关联方发生的日常关联交易均按照相关规定履行了相关审议程序,交易内容符合公司实际生产情况,符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性,不损害公司及股东的利益。2019年度日常关联交易金额是公司根据之前年度交易情况合理预计得出,所涉及的日常关联交易事项均为公司正常经营业务所需,且定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况;交易不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响;交易对上市公司独立性没有影响;公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计事务所。2018年度,大信会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司的财务报表审计、审核工作,我们认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业技能和职业精神。

  本人作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,任职期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,在2018年期间,忠实勤勉、恪尽职守,完整地出席了各次董事会会议和股东大会,作出了客观、独立的表决,维护了公司和股东的利益。

  2018年,本人出席了公司召开的六次董事会,未发生连续两次未亲自出席,或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2018年,公司共召开一次股东大会,本人亲自出席。

  本人对上述董事会的全部议案进行了认真的事前审议,积极的事中讨论,并对实施情况做出了事后持续监督,为董事会决策的合理性、可行性发挥了积极的作用。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大决策均履行了合法的审批程序,本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票,没有反对、弃权的情形。

  本人作为董事会提名委员会召集人,严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关规定,组织委员会成员定期召开会议,研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议。

  本人作为公司战略委员会委员,按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司经营情况以及市场环境变化情况,定期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议;对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案、重大交易项目进行研究并提出建议。

  1、对公司董事会审议事项进行认真审核,深度查阅相关资料,全面了解法规、政策、市场等各层面的事实情况,独立审慎地发表了独立意见并做出相关表决;

  2、认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的新法规,保证公司和自身的行为符合规范要求,自觉维护公司的利益和股东权益。积极参加深圳证券交易所组织的独立董事培训,提高自身对资本市场现状、监管要求等的敏感度,树立风险意识和规范运作意识,从而进一步保证履行职责的职业道德水平及管理监督水平。

  作为公司的独立董事,本人本着诚信与勤勉的信念,在2018年的工作中严守法律法规要求,积极参与公司重大事项的决策,忠实履行独立董事职责。在新的一年里,本人将持续运用自身的知识和经验,为公司的合规经营展开更多的思考,提出更可行的建议。在此,衷心希望公司在董事会的领导下稳步向上,持续盈利,不断前行。

  本人作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,任职期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,不受公司利益相关体的影响,勤勉尽责、客观独立地行使独立董事职权,坚定维护全体股东利益。

  2018年,公司共召开了六次董事会,本人均亲自出席,未发生连续两次未亲自出席,或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2018年,公司共召开一次股东大会,本人亲自出席。

  本人对于董事会通知中的各项议案及相关材料,皆会于正式表决前认真审核、主动沟通、严肃思考,在审议议案时独立发表意见。本人认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此,对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

  本人作为董事会审计委员会召集人,严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关规定,组织委员会成员定期召开会议,审查并探讨公司财务运作情况,听取内部审计部门的工作汇报,并通过与外部审计机构高频、深入交流,确保公司内部控制的有效性以及财务资料的准确度。

  本人作为公司薪酬与考核委员会委员,按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定,参与制定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策,并且确保薪酬决策程序符合相关规定、确定依据合理、没有损害公司和全体股东的利益。

  1、本人在2018年期间忠实勤勉地履行独立董事职务,针对公司财务情况、关联往来等事项,进行主动调查、积极沟通,在获取详实信息及资料的基础上,发表相关意见及决策。

  2、本人对公司日常经营状态进行密切关注,谨防可能产生的经营风险,并对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查,避免出现任何违规事项,有效履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。

  3、本人不断强化对相关法律法规的学习及理解,加强了对公司和投资者利益的保护能力及意识。

  通过2018年度的内控建设,公司的法人治理结构不断加固,保护全体股东权益的意识不断提升。在2019年的任期中,我将持续勤勉尽责地履行作为独立董事的义务,通过为公司提出更多合理建议,进一步地促进公司的规范运作,助力公司的经营业绩。

  本人作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事是制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,勤勉、依法、独立地行使职权,不为控股股东、实际控制人或其他公司利益相关体所影响,认真尽职地监督公司运作、维护股东利益。以下为本人2018年度履职情况:

  2018年,公司共召开了六次董事会,本人均亲自出席,未发生连续两次未亲自出席,或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2018年,公司共召开一次股东大会,本人亲自出席。

  对于董事会通知中的各项议案及相关材料,本人均提前认真阅读思考,在审议议案时独立发表意见。本人认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益。本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

  2018年,本人秉持勤勉尽责、客观公正的态度,在详细了解公司运营情况、业务需要的前提下,与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:

  本人作为薪酬与考核委员会召集人,严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,依据公司主要财务指标和经营目标完成情况,确定公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责,为董事、监事及高管人员制定薪酬计划,并落实监督、贯彻执行。

  本人作为公司董事会审计委员会委员,按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定,充分运用专业知识,发挥专业职能,认真审阅公司财务资料,密切了解实际情况,定期听取内部审计部门的汇报,积极参与公司定期报告的编制过程,及时审阅审计机构出具的审计意见。

  1、本人有密切关注公司财务指标完成情况,以及内部控制制度的建设及执行情况,认真对待每一项提交董事会的审议事宜,及时向相关部门和人员询问,独立、客观、公正地行使表决权,独立、切实、全面地履行了独立董事职责。

  2、2018年,本人多次前往公司,与其他董事会成员、监事、高级管理人员展开会谈,对公司的经营与发展方向进行沟通;同时,本人通过深入生产一线,查看产品研发生产全流程,充分了解公司运营与管理,并提出相应建议。

  3、不断加强学习,提高专业素养,利用自身会计专业知识,切实提升对公司和全体股

  东利益的保护能力,同时,本人积极学习法律、 法规知识,加深对相关规范的认识和理解,以做到更加全面地维护公司利益。

  在2019年,本人将继续坚持独立客观、勤勉诚信的原则,严格按照法律法规等要求行使独立董事的权利,履行独立董事的义务,为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议,争取以练好的业绩回报投资者。

  第一届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2019年3月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年3月9日发出。会议采用现场及电话通讯方式召开,由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面与通讯表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

  2018年度,公司董事会及专门委员会根据《公司章程》的要求,规范运作、科学决策,积极推动了公司各项业务发展。董事会审议通过了定期报告、收购土地及房产等重大事项,履行了董事会的决策管理职责。

  2018年度,公司总经理在各部门的协助下,团结员工奋力拼搏,实现了经营业绩的稳步攀升。同时,在新客户开发、内控体系健全、加强成本控制、产品技术革新方面取得良好进展。

  为强化经营责任,建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,同意公司结合实际,制定本管理制度。

  六、审议并通过《关于2018年度日常关联交易确认以及2019年度日常关联交易预计的议案》

  确认公司于2018年间发生的关联交易总计为113.71万元,系基于公司业务需要而开展,具有必要性。同时确认该等关联交易均定价公允,不存在影响公司独立性的情形。预计公司2019年度与关联方发生的日常关联交易不超过140万元。

  为了保持公司财务审计工作的连续性,同意继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。

  2018年度母公司实现的净利润为98,961,907.26元,截止2018年12月31日,母公司实际可供股东分配的利润为165,654,319.71元。以总股本121,512,010股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),现金分红总额24,302,402.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股,剩余未分配利润结转以后年度。

  根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定,公司拟定于2019年4月17日(周三)下午14:30在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2018年年度股东大会。

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